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中央企業(yè)董事會(huì)規(guī)則

第一條確定董事會(huì)職責(zé)

1.董事會(huì)是中央企業(yè)最高決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括但不限于：制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、審議和通過(guò)企業(yè)年度計(jì)劃、決定企業(yè)資產(chǎn)配置和投資方向等，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)始終遵循公正、合法、透明的原則，并掌握企業(yè)決策的最終決定權(quán)。

3.董事會(huì)須建立健全企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制，完善公司治理，保障企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備公平競(jìng)爭(zhēng)力。

第二條會(huì)議議程

1.董事會(huì)由董事長(zhǎng)、董事和獨(dú)立董事組成，其中董事長(zhǎng)由中央政府任命。

2.董事會(huì)由3至13名董事組成，具體人數(shù)由董事長(zhǎng)決定。

3.獨(dú)立董事由中央政府指定，數(shù)量應(yīng)不少于董事會(huì)的三分之一。

第三條董事和獨(dú)立董事的任職條件和程序

1.董事應(yīng)當(dāng)具備執(zhí)業(yè)經(jīng) …… ??